亚博APP - 有安全保障

0582-42625967

在线客服| 微信关注
当前位置: 首页 > 客户案例

美国达瑞律师事务所成功将委托人姓名从OFAC制裁国民名单中删除-亚博APP安全有保障


本文摘要:.prntac{TEXT-ALIGN: CENTER}迈阿密2017年2月28日电 -- 总部坐落于佛罗里达州迈阿密市的美国达瑞律师事务所Diaz,ReusTarg,LLP(Diaz Reus)被告诉,截至2017年2月23日,基于该所针对美国财政部外国资产掌控办公室(OFAC)递交的各种法律动议,Diaz Reus客户墨西哥籍商人John Fredy Cuellar Silva已月从OFAC的尤其制订制裁国民名单(SDN)中移除。

.prntac{TEXT-ALIGN: CENTER}迈阿密2017年2月28日电 -- 总部坐落于佛罗里达州迈阿密市的美国达瑞律师事务所Diaz,ReusTarg,LLP(Diaz Reus)被告诉,截至2017年2月23日,基于该所针对美国财政部外国资产掌控办公室(OFAC)递交的各种法律动议,Diaz Reus客户墨西哥籍商人John Fredy Cuellar Silva已月从OFAC的尤其制订制裁国民名单(SDN)中移除。在为Cuellar Silva申辩时,该所顺利证明了美国政府没能创建Cuellar Silva与Joaqun “El Chapo” Guzman有合作伙伴和金融关系的举证责任。“El Chapo”被美国财政部视作“世界上较强劲的毒贩”。

亚博APP安全有保障

“当初被Cuellar Silva先生雇用时,我对我们胜利的可能性因他和他家族与Chapo Guzman声称的关系而回应批评,”Robert I. Targ,Diaz Reus合伙人和该案首席律师说道。“所以,这是一个确实的最出色的结果。

亚博APP安全有保障

”“这是一个尤其艰难和脆弱的案件,”全球管理合伙人Michael Diaz,Jr.补足到。从SDN名单中移除的个人和公司不会被公开发表在OFAC的网站上,通报也不会被公布在美国政府的官方出版物《联邦公报》上。

亚博APP安全有保障

由于Cuellar Silva曾被列入尤其登录毒品走私者而被封锁的所有财产和利益现在已被解除封锁,他和他的公司并被容许专门从事牵涉到美国个人的任何合法交易。

亚博APP安全有保障


本文关键词:亚博APP安全有保障

本文来源:亚博APP安全有保障-www.tempbilisim.com

客户案例Customer case
  • 亚博APP安全有保障_
公职人员、公务员、党员干部的规模有什么差别?
  • 陈书莹到清塘镇新龙村委召开脱贫攻坚调研座谈会
  • 亚博APP安全有保障|钟山县2018年中央和自治区财政专项扶贫资金预算指标项目计划公告
  • 【亚博APP安全有保障】自治区“五好”县级工商联核查组到我县开展实地复核工作
  • 清塘镇:特色产业奖补再添秋收福利|亚博APP安全有保障
  • 
紫利仑物业评估为中央国家机关对职工住宅区提供物业服务费测算
  • 
没有事情单元 小我私家如何交社保?【亚博APP安全有保障】
  • 德勤:里约+20峰会成功的关键因素|亚博APP安全有保障
  • 钟远翔调研旺峰实验学校党建工作-亚博APP安全有保障
  • 市纪委驻市农业农村局纪检组调研指导钟山扶贫攻坚工作-亚博APP安全有保障